成人三级视频-成人三级影院-成人三级在线播放线观看-成人三级在线观看-亚洲黄网免费-亚洲黄网在线

又見支付大額罰單!匯付支付、融寶支付合計(jì)被罰沒3600余萬元,多名責(zé)任人被罰

WEMONEY研究室WEMONEY研究室2023-12-04 14:26 數(shù)字金融
上海匯付支付有限公司因違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定等9項(xiàng)違法行為,被警告,并沒收違法所得91.502553萬元,罰款3172.37萬元。

近日,人民銀行官網(wǎng)最新公布的行政處罰信息顯示,上海匯付支付有限公司(下稱匯付支付)因違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定等9項(xiàng)違法行為,被警告,并沒收違法所得91.502553萬元,罰款3172.37萬元。

圖片來源:中國人民銀行

處罰信息顯示,匯付支付違法行為包括:違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易、違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。

時(shí)任匯付支付聚合支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘某波,對(duì)違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任,被警告,并罰款10萬元。

時(shí)任匯付支付總裁穆某潔,對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易4項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任,被罰款11.5萬元。

據(jù)公開信息顯示,上海匯付支付有限公司成立于2006年7月,并在北京、深圳、成都、廣州等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu),注冊(cè)資本兩億元,為匯付天下有限公司全資控股。處罰信息中穆某潔即穆海潔,為匯付天下執(zhí)行董事兼總裁。

另一條處罰信息顯示,天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司(下稱融寶支付)因違反賬戶管理、商戶管理規(guī)、清算管理規(guī)定,以及未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等六項(xiàng)違法行為,被人民銀行警告,沒收違法所得39.56萬元,罰款322萬元,合計(jì)被罰沒361.56萬元。

圖片來源:中國人民銀行

同時(shí),時(shí)任融寶支付銷售總監(jiān)任某對(duì)違反清算管理規(guī)定行為負(fù)有責(zé)任,被人民銀行警告,并罰款6.5萬元;時(shí)任融寶支付常務(wù)副經(jīng)理瞿某杰對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告行為負(fù)有責(zé)任,被罰款10.5萬元。

據(jù)公開信息顯示,天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司成立于2011年2月28日,注冊(cè)資本為3億元,其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付,其控股股東為天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司,實(shí)控人為張榮華。

【本文為合作媒體授權(quán)派財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)載,文章版權(quán)歸原作者及原出處所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表派財(cái)經(jīng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者及原出處獲得授權(quán)。有任何疑問都請(qǐng)聯(lián)系(paicaijing314@126.com)。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有文章僅作為資訊傳播使用,既不代表任何觀點(diǎn)導(dǎo)向,也不構(gòu)成任何投資建議?!?/div>

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视频在线播放 | 亚洲va国产va欧美va综合 | 午夜寂寞网 | 377p亚洲欧洲日本大胆色噜噜 | 午夜精品亚洲 | 成人久久18免费软件 | 亚洲国产一区在线观看 | 伊人激情 | 免费成年网站 | 亚洲成人精品在线 | 免费看黄网页 | 天堂网www在线资源中文 | 丰满大屁股美女一级毛片 | 欧美日韩国产手机在线观看视频 | 中国美女一级a毛片录像在线 | 立即播放免费毛片一级 | 美女天天干| 国产免费成人在线视频 | 看片久久| 成人啪精品视频免费网站 | 国产第一草草影院 | 中文字幕在线乱人伦 | 日日夜夜人人 | 久青草国产在线视频_久青草免 | 岛国毛片一级一级特级毛片 | 人人成人免费公开视频 | 免费xxxxx在线观看网站 | 色视频在线观看免费 | 欧美一级特黄视频 | 成人gav| 日韩一区二区不卡中文字幕 | 开心激情综合 | 国产一精品一aⅴ一免费 | 中文日韩| 国产 日韩 欧美 在线 | 又黄又爽一线毛片免费观看 | 欧美日本一区亚洲欧美一区 | 亚洲欧美专区精品久久 | 日韩天堂在线观看 | 成人国产精品久久久免费 | 日韩成人免费视频播放 |