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剛剛!兩家支付機(jī)構(gòu)合計(jì)被央行處罰955萬

支付百科支付百科2023-11-16 16:38 數(shù)字金融
11月15日,央行上海分行發(fā)布了兩則行政處罰信息,公開了對環(huán)迅支付、富友支付的處罰,兩家支付公司合計(jì)被罰955萬。

11月15日,央行上海分行發(fā)布了兩則行政處罰信息,公開了對環(huán)迅支付、富友支付的處罰,兩家支付公司合計(jì)被罰955萬。

罰單顯示,迅付信息科技有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易被處以罰款500萬元。其中2名負(fù)責(zé)人也被處罰。

韓某海(時任迅付信息科技有限公司副總經(jīng)理)對迅付信息科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告,被處以罰款人民幣5萬元。

閆某玲(時任迅付信息科技有限公司副總經(jīng)理)對迅付信息科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易。被處以罰款人民幣11萬元。

圖片

富友支付因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被處以罰款455萬元。其中1名負(fù)責(zé)人被處罰。

張某群(時任上海富友支付服務(wù)股份有限公司董事長)對上海富友支付服務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。被處以罰款人民幣8.5萬元。


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