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為賭博提供支付服務,多人被判刑!

支付百科張浩東2023-02-02 15:30 數字金融
第四方支付平臺頻繁被端,一年被打掉的平臺數十個,警方的嚴打,使一個個第四方支付平臺倒下了。

近日,某市人民法院開庭審理了一起涉及“支付平臺”的案件,開發支付平臺短短三個月,洗錢金額就超過了5億元,賺取服務費超百萬。

01

洗錢超5億

去年1月份,楊某接觸到第四方支付平臺后,察覺到了其中的“商機”,產生了運營第四方支付平臺的想法,找他人進行合作,幫助其開發第四方支付軟件平臺。

從產生想法到支付平臺開發成功,僅僅用了不到一個月的時間。2022年2月份,該支付平臺基本開發完成,3月份時,“某某通”支付平臺正式上線運營。

除了楊某外,章某和戴某也分別出資,三人各占股份30%,剩余10%用于平臺運營,以網絡公司的名義,租賃了一個商務樓的房間作為平臺的辦公地點。

此外,為了宣傳業務,三人還招募了大量的人員,給出較高的薪資,來吸引人員加入。招聘起到了效果,使該支付平臺的團隊規模不斷擴大,內部形成了明確的架構和分工。

據了解,黃某、張某、王某等人主要負責推廣“某某通”支付平臺,為各類賭博網站進行資金支付結算,鐘某則是對平臺技術維護,每月可領取15000元的工資。

隨著業務的推進,越來越多的賭博網站發展成了“某某通”支付平臺的客戶,當賭博網站使用“某某通”支付平臺充值時,就會被收取1.2%-1.4%不等的手續費,上游支付平臺收取1%,某某通平臺收取0.2%-0.4%。

經過統計,在為賭博網站非法進行資金結算的幾個月時間里,“某某通”支付平臺為各類賭博網站進行資金支付金額共計超過5.6億元,三人總共獲得分紅120萬元。

由于楊某、章某、戴某等人在明知是賭博網站的情況下,仍提供資金支付結算服務,收取服務費共計2123685元,情節嚴重。法院最終判決,多人獲有期徒刑并處罰金。

02

遭多方打擊

近年來,網絡賭博一直屢禁不止,第四方支付平臺扮演著關鍵的角色,成為了賭博網站將資金洗白的重要通道,幫助賭博網站躲避了監管。

在第四方支付平臺的背后,隱藏著一條集開發、銷售、維護、于一體的黑色產業鏈,除了此次被查的“某某通”支付平臺外,還有大量的類似平臺在從事相關業務。

沒有支付許可的“第四方支付”平臺,通常會海量購買個人收款二維碼或招聘兼職“收款員”,為電信詐騙及地下錢莊提供通道,成為犯罪分子的“金融結算中心”。

實際上,打擊第四方支付平臺已成為了警方的工作重點。近兩年來,被斷掉的第四方支付平臺超過上百家,但打掉一家又出現一家,難以完全鏟除,參與的人員不惜冒著違法的風險。

有程序員在高薪的利誘下,開發出具有“第四方支付”功能的軟件,專門賣給有需求的人,曾在半年時間內,售出“第四方支付”軟件32套,幫助108個境外賭博網站洗錢10億多元。

此類第四方支付平臺,依靠灰產賺取大量手續費,只要搭建好第四方支付平臺,自然不會缺少客戶,再從中收取高額的手續費,做著躺賺的生意,卻在開展業務的過程中擾亂了金融市場秩序。

根據相關法律法規,未經中國人民銀行批準,任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支付業務,違規從事資金結算業務,必然會受到法律的制裁。

此前,支付寶也發布了《關于進一步加強非法買賣賬戶等違法違規行為治理的公告》,對跑分收款、欺詐、洗錢、刷單等違法行為零容忍,配合執法部門嚴厲打擊犯罪團伙。

對涉嫌違規違禁、跑分洗錢、涉詐涉賭等行為的賬號,支付寶將做限制收款處理;對疑似被出租轉賣的賬號,支付寶將依法降級其實名認證狀態。

在央行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知中,也提出了新的管理要求,防止部分用戶利用自己的二維碼進行跑分情況的出現,從源頭上進行控制。

規定的實施,無疑會壓縮跑分平臺的生存空間,跑分平臺通過個人二維碼非法提供資金結算服務的難度加大,賭博、電信詐騙等產業規模也會受到嚴重擠壓。

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