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盛大金禧被立案偵查 董事長盤繼彪被抓獲 194億本息未兌付

科技金融在線科技金融在線2022-12-30 11:12 數字金融
12月28日,長沙警方發布警情通報稱,已對“盛大金禧”涉嫌非法集資案立案偵查,董事長盤某彪等涉案人員被抓獲歸案。通報中的“盤某彪”應該就是一度失聯的盛大金禧創始人、董事長盤繼彪。

盛大金禧全面爆雷一事有了最新進展,其董事長盤繼彪“下落”也水落石出。

12月28日,長沙警方發布警情通報稱,已對“盛大金禧”涉嫌非法集資案立案偵查,董事長盤某彪等涉案人員被抓獲歸案。通報中的“盤某彪”應該就是一度失聯的盛大金禧創始人、董事長盤繼彪。

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盤繼彪最后一次公開露面是11月1日盛大金禧的早會,在致辭中,盤繼彪致辭時激動說到:“我很感激所有金禧家人堅定追隨,過去多年來盛大金禧一直在為大家謀福利、創價值,如今更加感恩有一群金禧客戶,一直在支持信任我,他們把盛大金禧當成自己的家在維護和捍衛。”

但是從11月11日開始,盤繼彪失聯,電話打不通,微信也不回復。直到11月17日,盛大金禧在良性清退的文件中正式對外宣布盤繼彪失聯。

長沙警方通報顯示,近期,長沙公安機關陸續接到群眾報警,舉報湖南盛大金禧金融服務有限公司及其分支機構(以下簡稱“盛大金禧”)涉嫌非法集資。

經查,“盛大金禧”違反國家金融管理法律規定,向社會公眾吸收資金,公安機關已依法對“盛大金禧”涉嫌非法集資案立案偵查,現已將主要犯罪嫌疑人盤某彪(男,49歲,湖南盛大金禧金融服務有限公司董事長、法定代表人)等一批涉案人員抓獲歸案,并依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

目前案件正在進一步辦理中。公安機關將繼續加大案件偵辦和追贓挽損力度,全力維護人民群眾合法權益。請集資參與人積極配合公安機關調查取證,如實反映案件情況,依法、合理表達訴求,不信謠、不傳謠。

此外,同日,長沙市中級人民法院、長沙市人民檢察院、長沙市公安局等部門發布《關于敦促湖南盛大金禧金融服務有限公司涉嫌非法集資案涉案人員限期投案自首的通告》。

通告表示,涉案人員自動投案,如實供述自己的罪行的,以及積極退贓退賠,減少危害結果發生的,可以依法從輕或者減輕處罰;其中犯罪情節較輕的,可以依法免除處罰;情節顯著輕微危害不大的,不作為犯罪處理。在此規定期限內拒不投案自首的,將根據犯罪情節及造成的危害后果依法從嚴懲處。

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據了解,盛大金禧創始人和董事長為盤繼彪,多年來以14%左右的“年回報率”吸引客戶投資。據盛大金禧業務經理透露,他從高管團隊獲悉公司涉及客戶人數超過10萬人,涉及資金194億元。

多家媒體報道,盛大金禧至今未獲得從事融資業務的金融牌照。湖南省地方金融監管局也曾表示,“初步判斷,香港的金融牌照應該也沒有拿到”。

11月22日,有媒體報道,湖南省地方金融監督管理局已認定盛大金禧涉嫌非法集資,湖南省和長沙市已成立工作專班。

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此前,11月19日,盛大金禧在其微信公眾號發布《盛大金禧公司關于良性清退工作有關事項的公告》,許多投資者表示,看到公告后隨即到盛大金禧討要投資本金,但都空手而歸。

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隨后,11月21日,盛大金禧官網高調發表題為我們跑路了的文章,文章稱,盛大金禧真的跑路了,抱歉了,錢已經被用專業的團隊洗干凈了,人也在國外了,這個國家沒有引渡條約,沒辦法引渡他們回去。

此后,12月20日,云南省公安廳經偵總隊對外發布了關于湖南盛大金禧金融服務有限公司涉嫌非法集資活動的通報稱,湖南盛大金禧金融服務有限公司涉嫌非法集資活動,為打擊懲治犯罪,維護投資者合法權益,湖南省已成立聯合調查組對湖南盛大金禧金融服務有限公司涉嫌違法違規經營開展相關調查處置工作。

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