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警方破獲特大利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢案!涉案金額120億

支付百科支付百科2022-12-13 13:22 數(shù)字金融
抓捕犯罪嫌疑人63名 ,扣押涉案現(xiàn)金3200萬元,涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬元,扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬元,凍結(jié)涉案資金500余萬元,共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

圖片

近日,通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和通遼市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的全力指導(dǎo)下,抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市,分線出擊、銳力攻堅(jiān),歷時三個月,一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙 ,抓捕犯罪嫌疑人63名 ,扣押涉案現(xiàn)金3200萬元,涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬元,扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬元,凍結(jié)涉案資金500余萬元,共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

01

銀行卡流水異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

2022年7月15日,內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警:發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常,月流水交易量1000余萬元,涉嫌洗錢犯罪。

經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn),石某園團(tuán)伙成員涉及多個省市(自治區(qū)),參與人員眾多,涉案資金巨大,該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

02

230名警力雷霆出擊

犯罪團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)

接到線索當(dāng)日,科爾沁區(qū)人民政府副區(qū)長、通遼市公安局科爾沁分局黨委書記、局長牟德軍高度重視,立即召開黨委會,研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。

案件偵辦期間,公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)、支撐案件偵辦工作,分局專案組從石某園涉案銀行卡入手 ,深度研判,縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。

2022年9月7日,科爾沁分局一次調(diào)動警力230人 ,分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動。2022年10月13日,在牟德軍局長的靠前指揮下,經(jīng)過“7.15專案組”不懈努力,成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某,技術(shù)運(yùn)維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難,驅(qū)車3700多公里,與云南昆明警方跨區(qū)域協(xié)作,犯罪嫌疑人經(jīng)10天集中隔離排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)后,2022年10月21日,云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員,至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術(shù)運(yùn)維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙,抓捕犯罪嫌疑人63名,搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個,共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

03

利用虛擬貨幣交易

完成洗錢操作

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換,幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確,2021年5月開始,以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)(Telegram)串聯(lián)發(fā)展下線人員,將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-TRC20)轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣(USDT),最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址,兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主,從中攫取非法利益。

與此同時,該團(tuán)伙在全國多地有窩點(diǎn),在完成“接單”后,洗錢任務(wù)會分配到各地的洗錢小組,小組長再各自招募底層洗錢人員,在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后,團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎,也給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“因匿名購買虛擬幣之后再賣出,就等于設(shè)置了一個物理隔離,沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人,虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜,給取證帶來了很大的困難,我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段,最終成功偵破該案”。

2022年10月24日,公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前,犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理之中。

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