近日，通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和通遼市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的全力指導(dǎo)下，抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，分線出擊、銳力攻堅(jiān)，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙 ，抓捕犯罪嫌疑人63名 ，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬元，凍結(jié)涉案資金500余萬元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

01

銀行卡流水異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

02

230名警力雷霆出擊

犯罪團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)

接到線索當(dāng)日，科爾沁區(qū)人民政府副區(qū)長、通遼市公安局科爾沁分局黨委書記、局長牟德軍高度重視，立即召開黨委會，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。

案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手 ，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。

2022年9月7日，科爾沁分局一次調(diào)動警力230人 ，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經(jīng)過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術(shù)運(yùn)維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅(qū)車3700多公里，與云南昆明警方跨區(qū)域協(xié)作，犯罪嫌疑人經(jīng)10天集中隔離排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)后，2022年10月21日，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術(shù)運(yùn)維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

03

利用虛擬貨幣交易

完成洗錢操作

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

與此同時，該團(tuán)伙在全國多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。