?拋售“洗錢溫床”套現(xiàn)超100億,火幣交易所創(chuàng)始人李林這次能“洗白”上岸嗎?
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來源:開甲財(cái)經(jīng)
10月8日,沉寂已久的幣圈爆出重大新聞,國(guó)內(nèi)三大虛擬貨幣交易所之一的火幣(Huobi)實(shí)控人易主,Huobi創(chuàng)始人及最大股東李林一次性轉(zhuǎn)讓近60%股份,成功套現(xiàn)數(shù)十億美元,成功“洗白”上岸。
李林或套現(xiàn)高達(dá)128億
10月8日,火幣創(chuàng)始人李林在朋友圈表示,已經(jīng)將旗下股權(quán)轉(zhuǎn)讓與香港百域資本(About Capital ),他不再是Huobi Global的股東,也不直接或者間接擁有Huobi Global的任何權(quán)限。
字里行間看,這是一個(gè)相當(dāng)決絕的再見。李林不愿再和Huobi Global有任何關(guān)系的表態(tài)躍然紙上,這是表態(tài)給誰看的?
據(jù)開甲財(cái)經(jīng)了解,此次交易不包括李林在香港的上市公司火幣科技(HK:01611)。
值得注意的是,此次交易的交割引發(fā)很多疑問。李林肉身在國(guó)內(nèi),一直無法出境,此次交易在境外交割,等于李林將上百億個(gè)人財(cái)富放在海外,同時(shí)火幣轉(zhuǎn)手后是否會(huì)重走舊路,繼續(xù)做國(guó)內(nèi)用戶的生意?這恐怕都會(huì)引發(fā)監(jiān)管的注意,此次交易是否能夠順利完成還有一定不確定性。
實(shí)際上,7月份的時(shí)候,某外媒就報(bào)道稱,火幣交易所創(chuàng)辦人李林尋求出售他手中近60%的火幣股份,隨后該消息得到火幣發(fā)言人證實(shí)。據(jù)稱,兩個(gè)潛在買家分別是FTX交易所創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried 、被美國(guó)FBI調(diào)查、逃至格林納達(dá)擔(dān)任駐WTO大使的波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨。但是,兩位潛在買家均表示否認(rèn)。報(bào)道還稱,李林對(duì)火幣交易所的股價(jià)是20-30億美元,由此計(jì)算,他持有的近60%股份價(jià)值高達(dá)18億美元(約合128億元人民幣)。
2022年胡潤(rùn)全球富豪榜上,火幣的李林以110億資產(chǎn)入榜,目前看,李林的實(shí)際財(cái)富要超過胡潤(rùn)的統(tǒng)計(jì)。
火幣創(chuàng)建于2013年,根據(jù)第三方平臺(tái)數(shù)據(jù),貨幣日均成交規(guī)模為10億美元。2021年,火幣凈利潤(rùn)超過10億美元,僅次于幣安,是世界第二大最賺錢交易所。可是,即便如此賺錢的業(yè)務(wù),估值又如此低,但李林的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易似乎并不順暢。
2022年9月,有自稱火幣內(nèi)部人士在Medium上爆料稱,火幣著急出手可能是因?yàn)楝F(xiàn)任CTO帶領(lǐng)投資Vires虧損 1.5 億美元,再加上國(guó)內(nèi)監(jiān)管越來越嚴(yán),這成為李林賣掉火幣的催化劑。
爆料文章稱,李林在2021年四季度把global業(yè)務(wù)交給朱樺后,與市場(chǎng)總監(jiān)潘思宇開始主導(dǎo)著整個(gè)公司投資和發(fā)展新項(xiàng)目。不過,爆料者指朱、潘二人將當(dāng)時(shí)火幣“機(jī)槍池”的1.5億美元,投到Waves鏈上核心借貸協(xié)議Vires Finance。沒想到,隨著LUNA爆雷,vires也暴雷了。朱樺在vires里面投入的1.5億美元虧損殆盡,這筆資金是已經(jīng)落敗的huobi大半年的收入,也就是說,朱樺一把梭哈,把huobi賠進(jìn)去了。更摩幻的就是,這個(gè)事情在開除了兩個(gè)一線操作人員之后,居然不了了之。
這次事件是李林賣掉火幣的催化劑。李林先是喊停了“機(jī)槍池”的項(xiàng)目,然后開始籌劃賣掉公司。
有意思的是,目前,這篇爆料內(nèi)容已經(jīng)被刪除,火幣官方也駁斥稱,有關(guān)指控失實(shí)。
“山西事件”沖擊波
當(dāng)然,除了投資巨虧的傳聞外,李林急于出手的另一個(gè)真實(shí)原因更可能是監(jiān)管壓力。
中國(guó)監(jiān)管部門2017年9月發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,將 ICO定性為未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,全面禁止有關(guān)交易平臺(tái)的虛擬貨幣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。據(jù)媒體當(dāng)時(shí)報(bào)道,三大比特幣交易所,比特中國(guó)、OKCoin、火幣網(wǎng)高管疑被邊控,且不得離京。邊控嫌疑指向OKCoin創(chuàng)始人徐明星、火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林。唯一逃脫的是波場(chǎng)孫宇晨,后者于2019年9月監(jiān)管禁令發(fā)布前夜神奇離境。財(cái)新網(wǎng)曾發(fā)文梳理孫宇晨一年的出入境軌跡,監(jiān)管部門2018年6月就曾對(duì)孫宇晨等人下達(dá)邊控指令,沒人知道他是如何離境的。
2022年3月,The Verge在一片深度調(diào)查報(bào)告中稱,2017年9月,孫宇晨從北京乘飛機(jī)逃到韓國(guó)首爾,隨后從那里飛往美國(guó)。報(bào)道稱,幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬向?qū)O宇晨透露了ICO禁令即將到來的消息。
但李林和徐明星就沒有那么“幸運(yùn)”。對(duì)李林沖擊最大的是“山西事件”。
2020年11月,火幣創(chuàng)始人李林被山西警方傳喚調(diào)查,火幣二號(hào)人物、COO朱嘉偉也在火幣遵義會(huì)議結(jié)束后被當(dāng)眾帶走,隨后,緊接著火幣OTC業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、大客戶經(jīng)理在內(nèi)共17人被警方帶走,一批火幣高管包機(jī)逃往新加坡的火幣公司
在此之前的2020年10月16日,另一家交易所OK創(chuàng)始人徐明星也被帶走接受調(diào)查,據(jù)媒體報(bào)道稱,徐明星被查與歐科集團(tuán)香港借殼上市有關(guān)。當(dāng)時(shí)一筆買殼資金借到了山西一家地下錢莊,后來這家錢莊被警方立案調(diào)查。而火幣接受調(diào)查的原因傳聞也與買殼相關(guān)。
山西事件幾個(gè)月后,李林恢復(fù)了自由身。2021年3月9日,李林回到公司開始正常工作。但是,4月份,一起被帶走調(diào)查的火幣COO朱嘉偉悄悄離開了火幣。但李林對(duì)這個(gè)消息一直秘而不宣,一直到2021年10月6日,朱嘉偉才對(duì)外公開從火幣離職一事。
2021年9月24日,中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)定性為非法金融活動(dòng),并表示虛擬貨幣交易平臺(tái)向中國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng),將追究相關(guān)境內(nèi)從業(yè)人員的法律責(zé)任。
監(jiān)管重壓之下,此前一直強(qiáng)調(diào)自身業(yè)務(wù)合規(guī)的火幣不得不低頭,先是宣布暫停中國(guó)用戶注冊(cè)新帳號(hào),隨后公告稱,將在2021年底前清退所有中國(guó)用戶,并在10月2日公布清退時(shí)程表。
2021年10月6日,網(wǎng)上傳出一張李林在火幣大戶群自白的截圖。李林提到,他不愿意離開中國(guó),家人和孩子都在國(guó)內(nèi),家人也不愿意出國(guó),稱“我在山西的幾個(gè)月,讓我明白一件事,這個(gè)世界,只有家人,才是離不開我們的”。
火幣淪為洗錢溫床
到底是李林不愿意離開中國(guó),還是他不能離開中國(guó),這里面的區(qū)別大概只有李林自己清楚。
從2017年媒體報(bào)道其被邊控后,李林一直試圖將火幣洗白成合規(guī)的虛擬火幣交易所,但他從未成功過。相反,關(guān)于火幣交易所涉嫌割用戶韭菜、非法交易、洗錢的指控一直不絕于耳。大量司法案例顯示,雖然監(jiān)管部門不斷發(fā)布禁令,但李林的火幣一直都在為洗黑錢提供交易溫床。
眾所周知,數(shù)字貨幣從誕生之后就被大量不法分子利用為灰黑產(chǎn)的交易場(chǎng)所。而火幣由于風(fēng)控松懈,更是成為洗黑錢不法人員的樂園。業(yè)內(nèi)人都熟知的一個(gè)事實(shí)是,在2021年9月之前,火幣在反洗錢審查、身份認(rèn)證方面形同于無,這導(dǎo)致OTC中的洗錢行為非常猖獗。
2019年4月24日,河南洛陽三套的《法治時(shí)空》播出一檔節(jié)目“洗錢新套路”。節(jié)目報(bào)道顯示,2018年11月,某高校教師被電信詐騙18萬元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該筆涉案資金通過一個(gè)名為“小宇宙秒付”的賬戶轉(zhuǎn)入了火幣全球站,并通過比特幣交易完成洗錢。
警方在接受采訪時(shí)表示:犯罪分子注冊(cè)火幣賬號(hào),就是為了洗錢,而涉案總金額達(dá)到600多萬元。
遼寧省撫順市中級(jí)法院披露的一份刑事裁定書顯示,被告人張×芳于2020年6月至2020年10月期間通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)“沃某”、“沃爾特”。在“沃爾特”的教唆下,被告人張×芳使用多張銀行卡收取“沃爾特”“同事”錢款,該所謂“同事”為多名不同中國(guó)人,均系被“沃爾特”等人詐騙錢款。張×芳使用銀行卡、微信、支付寶用上述詐騙錢款在火幣網(wǎng)上購(gòu)買比特幣,再按照“沃爾特”提供的提幣驗(yàn)證碼將比特幣轉(zhuǎn)出,被告人張桂芳購(gòu)買比特幣前自行從錢款中扣取約定的5%傭金。張×芳以此方式共為他人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算金額340余萬元,提取傭金獲利近17萬元。
另外一個(gè)判決案例則曝光了通過火幣洗錢的“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈。被告在他人指導(dǎo)下下載火幣王APP,向上家繳納一定押金后,上家將犯罪所得打入被告銀行卡,被告將上述資金通過火幣購(gòu)買虛擬貨幣,再按照上家指示轉(zhuǎn)入特定賬戶。
除了為洗黑錢提供便利外,火幣也淪為國(guó)外很多賭博平臺(tái)洗錢的工具。例如,有網(wǎng)友稱,國(guó)外一些大型賭博平臺(tái)支持火幣充值U,由此可見火幣的OTC資金之混亂。
即便不提為洗黑錢提供便利,李林也沒有資格打苦情牌。作為一家虛擬火幣交易所,火幣割韭菜時(shí)從來都是不手軟的。過去幾年,肉身在國(guó)內(nèi)的李林憚?dòng)诒O(jiān)管壓力,不敢親自下場(chǎng)割韭菜,但派出了一個(gè)接一個(gè)的代理人輪番上陣,尤其是李林的創(chuàng)業(yè)伙伴、火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均,在火幣生態(tài)鏈上上線了大批跑路詐騙項(xiàng)目,收割了無數(shù)國(guó)內(nèi)的用戶。杜均在新加坡?lián)]舞鐮刀盡情收割,李林在國(guó)內(nèi)隱身幕后,上演了一場(chǎng)精彩的“雙簧”戲。
2018年,在接受《硅谷評(píng)論》采訪時(shí),火幣集團(tuán)CEO李林曾著重介紹了火幣“不作惡”、“用戶至上”的價(jià)值觀。可惜,從后來的事實(shí)看,李林與當(dāng)初的高尚口號(hào)背道而馳,且越行越遠(yuǎn)。
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