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加密交易所Thodex創始人卷款跑路后在異國被捕:或面臨超4萬年監禁

金融虎凱文2022-09-06 13:14 數字金融
雖然Thodex的一些員工已經在2021年4月被拘留,但對法魯克的搜捕持續了一年多。

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金融虎訊 9月5日消息,據報道,一名男子從40多萬數字資產交易員那里騙取了20億美元,之后逃離了自己的祖國土耳其,目前他在阿爾巴尼亞被捕。法魯克·法提赫·奧澤爾(Faruk Fatih Ozer)是數字資產交易所Thodex的創始人、首席執行官,該公司于2021年4月破產。一開始,它暫停取款,聲稱是技術故障,但后來又說這是由于網絡攻擊。后來,這兩名高管實施了退出騙局。

當時土耳其的報道稱,法魯克和他的同伙已經從至少40萬交易員那里帶走了20億美元的投資者資金。Chainalysis估計這個數字為26億美元。從那以后,這位首席執行官一直在逃亡,國際刑警組織為他發布了紅色通緝令。

雖然Thodex的一些員工已經在2021年4月被拘留,但對法魯克的搜捕持續了一年多。

在本周的一份聲明中,阿爾巴尼亞內政部長布萊達爾·丘奇(Bledar ?u?i)透露,這名逃犯現已在阿爾巴尼亞西南部的海濱城市Vlor?被捕。這位部長在一份針對土耳其外長的聲明中透露,他的身份是通過生物識別技術確認的。

土耳其一名檢察官想對加密貨幣交易所Thodex的創始人和高管處以可能是有史以來最嚴厲的監禁。

此次逮捕可能為數字資產行業最轟動的法律行動之一奠定基礎。2022年4月,土耳其檢方公布了一份起訴書,要求法庭判處這名逃犯40564年監禁。檢察機關還以成立犯罪組織、利用信息系統進行詐騙、利用犯罪活動進行洗錢等罪名,對2021年被逮捕的62人進行了類似的判決。

在他逃到阿爾巴尼亞之前,法魯克被發現將1.25億美元的比特幣轉移到Kraken,這是一種與非法活動密切相關的交易。然而,法魯克公開表示懊悔,甚至聲稱他曾考慮自殺。

“所以我決定活下去,戰斗,工作,償還我欠你的債。當我還清所有債務的那一天,我將回到我的國家,接受正義的審判。”

Thodex是2021年數字資產行業最大的騙局,占投資者去年因欺詐而損失的所有資金的90%。

跟隨CoinGeek的加密犯罪卡特爾系列,該系列深入研究了從BitMEX到Binance, Bitcoin.com, Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,以太坊、FTX和tether——他們選擇了數字資產革命,并將該行業變成了市場上天真(甚至有經驗)玩家的雷區。(凱文)

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