金融虎訊  1月15日消息，上周五晚間，諾亞控股 (NYSE: NOAH；HKEX: 6686)提供了有關(guān)上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司管理的某些信貸基金相關(guān)法律訴訟進(jìn)展的最新進(jìn)展。針對承興案二審被駁回維持原判，諾亞控股表示，公司認(rèn)為，刑事訴訟的結(jié)果不會(huì)對其業(yè)務(wù)、經(jīng)營成果或聲譽(yù)產(chǎn)生任何重大不利影響。

諾亞控股表示，正如公司之前在2022年6月21日、6月29日、7月6日和2020年8月25日披露的那樣，由上海歌斐管理的某些信貸資金 （“承興信貸基金”）曾投資于承興的供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款，涉及關(guān)聯(lián)公司銷售計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子產(chǎn)品和通信產(chǎn)品(承興的賣方)作為相關(guān)可投資資產(chǎn)給買方。與此類供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款相關(guān)的某些公司和個(gè)人其后涉嫌進(jìn)行欺詐活動(dòng)。上海歌斐已向中國相關(guān)政府部門報(bào)告了此類涉嫌欺詐活動(dòng)，對賣方、買方和相關(guān)擔(dān)保人提起了法律訴訟，并一直在協(xié)助中國政府部門對承興事件進(jìn)行調(diào)查。

2022年11月1日，上海市第二中級(jí)人民法院對“承興事件”刑事案件作出一審判決，據(jù)此，承興控股股東以合同欺詐等罪判處無期徒刑，承興財(cái)務(wù)主管以合同欺詐等罪判處17年6個(gè)月有期徒刑。在刑事訴訟中，其他被告分別以合同詐騙罪被判處有期徒刑。

2024年1月5日，上海市高級(jí)人民法院駁回了承興控股股東和其他被告在刑事訴訟中提出的上訴，維持一審判決，該判決為終審判決。

諾亞控股表示，公司認(rèn)為，刑事訴訟的結(jié)果不會(huì)對其業(yè)務(wù)、經(jīng)營成果或聲譽(yù)產(chǎn)生任何重大不利影響。公司將繼續(xù)密切監(jiān)測和評(píng)估與承興事件有關(guān)的法律程序的任何未來發(fā)展，并及時(shí)通知投資者任何適當(dāng)?shù)倪M(jìn)展。

截至美股周五收盤，諾亞財(cái)富股價(jià)報(bào)12.29美元，市值8.06億美元。

一審、二審裁判文書顯示，羅靜等人在虛構(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)融資過程中，使用了私刻京東和蘇寧公司印章、派人冒充京東和蘇寧員工、攔截被害單位寄給京東和蘇寧的確認(rèn)函快遞等多種手段，騙取湘財(cái)證券等機(jī)構(gòu)共計(jì)300余億元，造成實(shí)際損失共計(jì)88億余元。(金澤)

“承興案”二審維持原判！相關(guān)方訴訟余波未了

來源：虎訊APP  作者：金輝

據(jù)媒體報(bào)道，2024年1月5日，上海市高級(jí)人民法院對“承興案”作出二審裁定，駁回羅靜等人上訴，維持原判。其中，羅靜獲無期徒刑，她的妹妹羅嵐獲刑十七年六個(gè)月。一審、二審裁判文書顯示，羅靜等人在虛構(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)融資過程中，使用了私刻京東和蘇寧公司印章、派人冒充京東和蘇寧員工、攔截被害單位寄給京東和蘇寧的確認(rèn)函快遞等多種手段，騙取湘財(cái)證券等機(jī)構(gòu)共計(jì)300余億元，造成實(shí)際損失共計(jì)88億余元。

據(jù)了解，2022年11月1日，上海市第二中級(jí)人民法院作出一審判決，被告人羅靜犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。被告人羅嵐犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金1010萬元。其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個(gè)月至八年不等有期徒刑。

判決書顯示，羅靜控制的承興系公司和員工以非法占有為目的，利用其與京東、蘇寧的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，私刻兩家公司印章，偽造合同，并通過采取冒充京東、蘇寧員工身份、截留并偽造應(yīng)收賬款債權(quán)確認(rèn)文書等方式，騙取多家單位財(cái)物。截至案發(fā)，騙取被害單位湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信共計(jì)人民幣300余億元，實(shí)際造成上述被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余億元。

值得一提的是，該案件仍然余波未了，該案所引發(fā)民一系列的民事訴訟。去年11月24日，諾亞財(cái)富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司和上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司對承興和京東提起的訴訟，要求京東支付高達(dá)35億元的巨額賠償。11月27日， #刻倆蘿卜章騙了300億#的話題沖上熱搜，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“承興系”詐騙案的延伸引起了各方的關(guān)注。

11月28日晚間，諾亞財(cái)富在一份聲明中稱，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機(jī)構(gòu)，歌斐代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時(shí)間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護(hù)全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解。

12月4日，京東集團(tuán)發(fā)布關(guān)于諾亞財(cái)富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明稱，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會(huì)公正判決該案件。京東集團(tuán)表示，希望諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財(cái)富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護(hù)廣大投資人的權(quán)益。

同日，諾亞聲明回應(yīng)京東集團(tuán)稱，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時(shí)刻，我們對京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時(shí)呼吁，京東集團(tuán)可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。歌斐資產(chǎn)表示，該案件正在審理階段，建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，我司已就相關(guān)不實(shí)發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。