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非法集資條例5月起實(shí)施!涉及非法集資的廣告費(fèi)、代言費(fèi)均需退還

WEMONEY研究室劉雙霞2021-05-06 15:08 宏觀政策
《條例》明確了三要件:一是“未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定”,即非法性;二是“許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)”,即利誘性;三是“向不特定對(duì)象吸收資金”,即社會(huì)性。

5月1日,國(guó)務(wù)院頒布的《防范和處置非法集資條例》(簡(jiǎn)稱《條例》)開始正式施行。據(jù)悉,這是我國(guó)第一部專門規(guī)范防范和處置非法集資的行政法規(guī)。

隨著《條例》施行,《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》同時(shí)廢止。

如何界定非法集資?《條例》明確了三要件:一是“未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定”,即非法性;二是“許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)”,即利誘性;三是“向不特定對(duì)象吸收資金”,即社會(huì)性。

《條例》對(duì)非法集資的行政、刑事責(zé)任、資金清退以及集資參與人應(yīng)承擔(dān)的后果等作了嚴(yán)格規(guī)定。《條例》強(qiáng)調(diào),任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益;非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金;因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。

《條例》對(duì)非法集資人、非法集資協(xié)助人、其他相關(guān)市場(chǎng)主體以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員等單位和個(gè)人的違法行為均規(guī)定了法律責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

事實(shí)上,近年來,一些非法集資項(xiàng)目熱衷請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái),在各種媒介發(fā)布廣告,騙取公眾信任,讓不少投資者的“血汗錢”打了水漂。對(duì)此,《條例》明確規(guī)定,清退資金來源還包括:在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益,以及可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。

另外,實(shí)踐中,一些工商企業(yè)、個(gè)體工商戶在名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中使用“金融”、“理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣,欺騙、誤導(dǎo)公眾,非法從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng),成為非法集資高發(fā)領(lǐng)域。

《條例》充分總結(jié)吸收各方面經(jīng)驗(yàn)做法,明確除法律、行政法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外,企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容。

在涉嫌非法集資廣告和互聯(lián)網(wǎng)信息管理方面,《條例》指出,通過廣告和互聯(lián)網(wǎng)傳播非法集資信息,是非法集資風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散、蔓延的重要渠道。

為有效切斷非法集資信息傳播鏈條,《條例》規(guī)定,廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)查驗(yàn)相關(guān)證明文件,核對(duì)廣告內(nèi)容,對(duì)沒有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告,廣告經(jīng)營(yíng)者不得提供設(shè)計(jì)、制作、代理服務(wù),廣告發(fā)布者不得發(fā)布;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)用戶發(fā)布信息的管理,不得制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播涉嫌非法集資的信息。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息,應(yīng)當(dāng)保存有關(guān)記錄,并向處置非法集資牽頭部門報(bào)告。(WEMONEY研究室 劉雙霞/編輯)

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