幣安創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官趙長鵬(Changpeng“CZ”Zhao)在支付了1.75億美元的個人保證金后被釋放。周二早些時候，趙在法庭上承認(rèn)違反了《銀行保密法》，此前聯(lián)邦官員指控他指示幣安允許美國客戶在沒有進行適當(dāng)?shù)牧私饪蛻艋蚍聪村X檢查的情況下使用該平臺。

值得關(guān)注的是，趙長鵬辭去了幣安(Binance)首席執(zhí)行官一職，這是他創(chuàng)立的加密貨幣交易所與美國機構(gòu)達成的40億美元和解協(xié)議的一部分。趙長鵬和多個監(jiān)管機構(gòu)周二宣布的這一消息，結(jié)束了美國司法部和其他機構(gòu)對反洗錢和違反制裁行為長達數(shù)年的調(diào)查。

“我犯了錯誤，我必須承擔(dān)責(zé)任，”趙長鵬在社交平臺上寫道?！斑@對我們的社區(qū)、幣安和我自己來說都是最好的?！?

根據(jù)一份法庭文件，他在戴維斯·賴特·特里梅因(Davis Wright Tremaine)的信托賬戶中存入了1500萬美元(與債券分開)，并同意如果他違反了釋放條款，將沒收這筆資金。他還找到了兩位擔(dān)保人，他們分別承諾提供25萬美元和10萬美元。量刑聽證會定于太平洋時間2024年2月23日上午9點舉行。

趙長鵬的保釋條款禁止他違反法律，與證人或受害者發(fā)生沖突，或服用任何非規(guī)定的管制藥物——這是保釋的正常規(guī)定。

該命令似乎也允許長鵬離開美國，稱他必須在宣判前14天返回美國，盡管聯(lián)邦檢察官在周二早些時候的聽證會上表示，他們希望向更高級的法官提出上訴。趙同意在11月27日星期一之前留在西雅圖地區(qū)，允許司法部律師和他的律師與監(jiān)督此案的地區(qū)法官討論分歧。

地方法官Brian Tsuchida周二在法庭上說，由于趙長鵬根據(jù)協(xié)議認(rèn)罪，他放棄了對任何超過18個月的判決提出上訴的權(quán)利。根據(jù)另一份法庭文件，司法部和趙同意罰款5000萬美元，但沒有提到監(jiān)禁時間。

作為該公司周二與美國司法部和解的一部分，趙從他于2017年創(chuàng)立的幣安交易所辭職。幣安將向多家聯(lián)邦機構(gòu)支付43億美元的罰款，并允許多家監(jiān)管機構(gòu)在未來五年內(nèi)監(jiān)督其運營。除美國司法部外，幣安還分別與美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)、外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)和商品期貨交易委員會(cftc)達成了和解美國的洗錢監(jiān)管機構(gòu)、制裁監(jiān)管機構(gòu)和聯(lián)邦大宗商品監(jiān)管機構(gòu)。

美國司法部長梅里克·加蘭德(Merrick Garland)在周二的新聞發(fā)布會上表示:“這是我們在刑事案件中從企業(yè)被告那里獲得的最大罰款之一。”

美國財政部在一份聲明中表示，它已采取“前所未有的行動”，要求幣安對違反美國反洗錢法的行為負(fù)責(zé)。它聲稱幣安未能防止和報告“與恐怖分子的可疑交易”，并引用了基地組織和ISIS的例子。和解協(xié)議還包括向FinCEN和OFAC分別支付34億美元和9.68億美元的罰款，以及合規(guī)要求和為期五年的監(jiān)督。

“幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務(wù)視而不見?！必斦块L珍妮特·耶倫在新聞發(fā)布會上說。

幣安在一份新聞聲明中表示，它將為沒有適當(dāng)?shù)暮弦?guī)控制承擔(dān)責(zé)任?！爱?dāng)幣安剛成立時，它沒有足夠的合規(guī)控制，它很快就變成了一家公司，它應(yīng)該有“。

《福布斯》最先報道了趙長鵬的離職，但他不會完全脫離幣安。該公司表示，該公司的創(chuàng)始人仍將是其大股東，并將“就該公司的歷史領(lǐng)域進行咨詢”。它補充說，幣安高管Richard Teng將接替趙擔(dān)任首席執(zhí)行官。

今年6月，美國證券交易委員會指控幣安和趙長鵬經(jīng)營一家未注冊的交易所，并利用同樣由趙長鵬擁有的瑞士基金Sigma Chain來誤導(dǎo)投資者，以夸大幣安美國平臺的交易量。美國證券交易委員會主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在6月份表示:“通過13項指控，我們指控趙和幣安實體參與了廣泛的欺騙網(wǎng)絡(luò)、利益沖突、缺乏披露和蓄意逃避法律?！卑讣栽趯徖碇?。SEC拒絕置評。

幣安在美國的競爭對手Coinbase的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人布萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在X上的一篇文章中稱贊這一聲明是“開啟這個行業(yè)新篇章的機會”。

阿姆斯特朗的公司也面臨著美國證券交易委員會的監(jiān)管審查，他表示，他希望針對幣安的行動將成為監(jiān)管透明度的催化劑。