每年歲末，往往是騙子實施詐騙的高峰期。在新的技術環(huán)境下，總有些新的詐騙套路出現(xiàn)。

最近，話題一些騙局話題熱度陡然升高，許多網(wǎng)友分享了自己或者身邊的案例。

在網(wǎng)友的案例中，不難發(fā)現(xiàn)，圍繞老年群體的詐騙和針對年輕群體的婚戀詐騙依舊高發(fā)；以投資為由頭，數(shù)字藏品詐騙作為新型騙局，也有爆發(fā)趨勢。這三類騙局，都會造成嚴重的財產(chǎn)損失，且具有令人防不勝防的特質。

近期頻發(fā)的騙局中，騙子往往借助心理學工具達成目的，但了解詐騙背后的套路本質看清真相后，公眾或可有效避免侵害的發(fā)生。“我一般用企查查來看股權知識產(chǎn)權、企業(yè)架構等信息，但在防詐騙方面，企查查才算是真正用到了刀刃上”。

一些使用過企查查的人表示：”以匯款公司名稱為線索，用企查查這類專業(yè)工具查清對方底細，再跟長輩溝通時，就有了明確的證據(jù)與說服力。”

小查為大家整理了部分詐騙騙局：

1.電話詐騙

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)2022年6月1日發(fā)布的刑事裁定書（2021湘01刑終1879號）顯示，詐騙人員通過虛假身份、拉近感情騙取信任的手段，招攬并誘騙被害人購買并轉換虛擬貨幣從而賺取傭金。

案例

2016年8月，山東臨沂的高中畢業(yè)生徐玉玉剛被大學錄取卻遭遇了電信詐騙。被詐騙電話騙走9900元學費后，徐玉玉傷心欲絕，最終心臟驟停，不幸離世。

2017年9月15日，“徐玉玉案”二審裁定駁回上訴維持原判。山東省高級法院經(jīng)審理裁定，被告人陳某輝犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；被告人鄭某鋒、黃某春、熊某、陳某生、鄭某聰、陳某地犯詐騙罪，分別判處有期徒刑三年至十五年不等，并處罰金10萬元至60萬元不等。

2018年2月1日，徐玉玉被電信詐騙案入選由最高人民法院與中央電視臺聯(lián)合舉辦的“2017年推動法治進程十大案件”。評選出的十大案件彰顯了社會主義核心價值觀和法治精神，體現(xiàn)了司法裁判的政治效果、法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。

2. 電子詐騙

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)2022年6月1日發(fā)布的刑事裁定書（2021湘01刑終1879號）顯示，詐騙人員通過虛假身份、拉近感情騙取信任的手段，招攬并誘騙被害人購買并轉換虛擬貨幣從而賺取傭金。

案例

2022年4月，平安中國建設協(xié)調小組部署開展了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。中央政法委秘書長、全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室主任陳一新強調，依法嚴懲養(yǎng)老詐騙違法犯罪，延伸治理侵害老年人合法權益的涉詐亂象問題，為廣大老年人安享幸福晚年營造良好社會環(huán)境。盡快打掉一批養(yǎng)老詐騙犯罪團伙，嚴懲一批違法犯罪分子，集中解決一批群眾反映強烈的養(yǎng)老領域涉詐問題，整治規(guī)范一批存在詐騙苗頭隱患的機構、企業(yè)，增強老年人法治意識和識騙防騙能力，健全維護老年人合法權益的長效機制。

3.詐騙

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)2020年10月16日發(fā)布的刑事判決書（2020浙1127刑初91號）顯示，詐騙人員以非法占有為目的，從網(wǎng)上購買對公賬戶，搭建名為“事業(yè)大咖V”的平臺用于實施詐騙，騙取被害人錢款。

案例

2022年4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)犯罪典型案例。10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，另外五件則是與之關聯(lián)的網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會危害。

2022年9月6日，最高人民法院依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其關聯(lián)犯罪的十個典型案例發(fā)布。

2022年12月13日，最高人民檢察院通過官網(wǎng)發(fā)布第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件。

如何通過企查查，發(fā)現(xiàn)異常公司？

進入企查查官網(wǎng)主頁qcc.com或APP，通過企業(yè)名稱關鍵詞或全稱進行企業(yè)搜索，選擇所要查詢的企業(yè)主頁，用戶即可查看基本信息，通過不同的維度，可以判斷企業(yè)是否存在風險。

法律訴訟

查詢一家企業(yè)，大部分人都是關注該企業(yè)是否有異常信息，在法律訴訟中，能查詢企業(yè)投資的公司是否有重大風險，關聯(lián)人風險，可以看到這家企業(yè)的股東是否被列入失信被執(zhí)行人，如果有，一定要謹慎。

此外，可以查看企業(yè)的涉案詳情，以及通過深度風險分析、風險關系維度，讓你更好地避免詐騙與雷區(qū)。

合作風險

面對一些企業(yè)，企業(yè)的經(jīng)營狀況同樣需要了解。

看企業(yè)是否涉及債務/債券，合同違約、合作風險直接可以反映企業(yè)是否可以進行合作，代表企業(yè)的契約精神，此外，還能通過企業(yè)行政處罰、經(jīng)營異常、股權出質等維度，判斷企業(yè)的風險值。

歷史變更記錄

一家企業(yè)的變更記錄也是格外重要的，通過歷史信息模塊，我們可以查看到該企業(yè)從成立以來的變更記錄。

不同維度的變更，可能存在不同的風險，這里為大家舉幾個例子 ：

注冊地址變更頻繁，代表企業(yè)的駐地并不穩(wěn)定，這是皮包公司和處于業(yè)務變動期的企業(yè)比較常見的動向，你需要高度重視，它可能導致你在發(fā)生訴訟、糾紛時找不到目標企業(yè)。

注冊信息頻繁發(fā)生減資情況，有極大的可能存在股東或母公司抽離資本出逃的風險。

股東頻繁變更，或法人股東變更為自然人股東，極有可能是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，股東在用“甩鍋”的行為幫助自己規(guī)避責任。

經(jīng)營范圍頻繁變更，去除了部分業(yè)務，而企業(yè)仍在實際從事該業(yè)務，則應該考慮其存在非法經(jīng)營的風險。

此外，您當前可通過企查App端輸入企業(yè)名稱，下滑至「經(jīng)營風險」-「智能核查」「智能核查」現(xiàn)已全面整合「空殼掃描」和「準入盡調」，支持您一鍵識別企業(yè)客戶異常風險特征信號，系統(tǒng)依據(jù)標準化企業(yè)客戶風險評級體系、助力您對企業(yè)客戶風險等級做提前識別和預判。