2月7日，央行上海分行發(fā)布多張行政處罰罰單，快錢支付清算信息有限公司（下稱“快錢支付”）多項(xiàng)違規(guī)：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明客戶交易，被處以罰款人民幣1004萬元，責(zé)令限期改正。

與此同時(shí)，時(shí)任快錢支付首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強(qiáng)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被處以罰款人民幣3.5萬元。時(shí)任快錢支付助理副總裁滕士軍未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明客戶交易，被處以罰款人民幣8.5萬元。

公開資料顯示，快錢支付成立于2004年。2011年獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，最早資質(zhì)包括銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、預(yù)付卡受理(全國)等。在首次續(xù)展時(shí)，快錢支付主動(dòng)終止了后二者業(yè)務(wù)。

值得一提的是，快錢支付清算信息有限公司大股東為福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司，持股比例52%，福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司為快錢金融服務(wù)(上海)有限公司全資子公司，快錢金融服務(wù)(上海)有限公司為上海萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司全資子公司，上海萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司大股東為大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司，持股比例91.95%。

值得注意的是，此次支付行業(yè)被處罰不止快錢支付。得仕股份有限公司（下稱“得仕股份”）違反清算管理規(guī)定，處以人民幣430萬元罰款。

得仕股份有限公司成立于2006年10月25日，是上海地區(qū)最早取得第三方支付業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)之一。主營業(yè)務(wù)范圍包括預(yù)付卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付等。

2021年11月23日，中國裁判文書網(wǎng)披露一則文書顯示，得仕股份有限公司（下稱“得仕股份”）涉及一樁開設(shè)賭場的刑事案件。在案件中，原得仕股份員工顧訓(xùn)銘為犯罪者開通支付通道流轉(zhuǎn)賭資10億余元，從中收取通道費(fèi)近2000萬元。

據(jù)原文書顯示，2017年8月至今，夏某等人以澳門博彩公司勵(lì)揚(yáng)集團(tuán)為依托在互聯(lián)網(wǎng)上搭建勵(lì)揚(yáng)太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。2019年5月，被告人顧訓(xùn)銘明知夏某介紹的商戶是為賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)賭資，仍在陳某的安排下具體對接該商戶在得仕股份有限公司第三方支付通道的開通事項(xiàng)以及通道費(fèi)調(diào)整、夏某個(gè)人返傭核算等工作。

現(xiàn)查明，在2019年5月至案發(fā)期間，勵(lì)揚(yáng)太陽城賭博平臺(tái)利用武漢柴某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在得仕股份有限公司開通的支付通道流轉(zhuǎn)賭資人民幣10億余元，支付給得仕股份有限公司通道費(fèi)共計(jì)1874.53萬元，其中返傭給夏某人民幣25萬余元。案發(fā)后已從得仕公司扣押柴某商戶資金156.68萬元。（WEMONEY研究室 羅跡/編輯）