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責任人警告、罰款185萬元!中信銀行重慶分行多項違規遭銀保監會處罰

WEMONEY研究室羅跡2021-09-08 21:28 數字金融
9月8日,據銀保監會重慶分局處罰信息,中信銀行重慶分行因貸款“三查”不到位、信貸資金被挪用、貸款風險分類不準確、違規設立時點性規模考評指標等多項違法違規事實,被重慶銀保監局罰款185萬元,相關責任人胡波也被重慶銀保監局予以警告。

WEMONEY研究室訊 9月8日,據銀保監會重慶分局處罰信息,中信銀行重慶分行因貸款“三查”不到位、信貸資金被挪用、貸款風險分類不準確、違規設立時點性規模考評指標等多項違法違規事實,被重慶銀保監局罰款185萬元,相關責任人胡波也被重慶銀保監局予以警告。

中信銀行重慶分行因信貸資金被挪用等多項違規被罰185萬元

資料顯示,中信銀行創立于1987年,原名為中信實業銀行,2005年底改為現名。該行總部位于北京,為中國12家股份制商業銀行之一,2007年4月實現在上海證券交易所和香港聯合交易所A+H股同步上市。

截至2021年二季度末,中信銀行總資產為7.82萬億元,不良貸款率為1.50%,資本充足率為13.53%。報告期內,中信銀行實現營業收入1055.92億元,同比增長3.51%。實現歸屬于股東的凈利潤290.31億元,同比增長13.66%。

此前,中信銀行年內多次收到監管罰單。針對中信銀行泄露脫口秀演員池子個人隱私一事,銀保監會于3月19日公布的行政處罰信息公開表顯示,中信銀行被罰款450萬元,主要違法違規事實包括客戶信息保護體制機制不健全、客戶信息收集環節管理不規范、對客戶敏感信息管理不善等。

2月5日,央行公布的罰單顯示,中信銀行因“與身份不明的客戶進行交易”等違規行為被罰2890萬元,另外,14位相關責任人合計被罰超60萬元。

據披露,中信銀行涉及的違規包括:未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易。(WEMONEY研究室 羅跡/編輯)

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