農行收央行巨額罰單：12項違規被罰沒5000萬

WEMONEY研究室南柯2025-01-28 10:41 數字金融

近日，中國人民銀行針對中國農業銀行、恒豐銀行、光大銀行等銀行開出巨額罰單，總罰沒金額近億元。

其中，中國農業銀行因12項違法行為，被中國人民銀行警告，沒收違法所得487.594705萬元，罰款4672.941544萬元。20名相關責任人被處罰。

罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規定；2．違反清算管理規定；3．違反特約商戶實名制管理規定；4．違反反假貨幣業務管理規定；5．違反人民幣流通管理規定；6．違反國庫科目設置和使用規定；7．占壓財政存款或者資金；8．違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；9．未按規定履行客戶身份識別義務；10．未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；11．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；12．與身份不明的客戶進行交易。

近年來，農業銀行違規罰單不斷。據企業預警通數據顯示，2024年，在國有大行收到的罰單中，農業銀行的罰單數最多，達到330余張，累計被罰沒金額超7000萬元。

農業銀行發布的2024年三季報顯示，截至三季度末資產總額約為43.55萬億元，比上年末增長9.23%。2024年前三季度農業銀行實現凈利潤約2153億元，同比增長3.6%；實現營業收入約5407億元，同比增長1.3%，其中利息凈收入約4378億元，同比增長約1.0%。（文/南柯）

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